ANTIRICICLAGGIO E MEDIAZIONE CIVILE COMMERCIALE: DISCLIPLINA, OBBLIGHI E GESTIONE OPERATIVA
Corso di formazione online per avvocati mediatori, responsabili e dipendenti degli Organismi di Mediazione
Perché partecipare
Un percorso formativo pratico dedicato agli obblighi antiriciclaggio applicabili agli Organismi di Mediazione, con particolare attenzione al ruolo degli avvocati mediatori, dei responsabili dell’organismo e del personale coinvolto nella gestione delle procedure. Il corso intende fornire strumenti chiari per comprendere il quadro normativo essenziale, riconoscere i profili di rischio, organizzare correttamente la documentazione e adottare procedure interne coerenti con gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
A chi è rivolto
Questo corso è stato studiato specificamente per le figure chiave coinvolte nei processi di mediazione:
- Avvocati Mediatori
- Responsabili degli Organismi di Mediazione
- Dipendenti degli Organismi di Mediazione
- Collaboratori coinvolti nella gestione delle procedure
Programma del Corso
Il quadro normativo essenziale
- La disciplina antiriciclaggio: finalità e principi generali
- Gli Organismi di Mediazione tra obblighi normativi e peculiarità operative
- Il ruolo dei soggetti coinvolti: organismo, responsabili, mediatori, dipendenti e collaboratori
Obblighi del mediatore e dell’organismo
- Adeguata verifica
- Conservazione
- Segnalazione
- Formazione
Gestione operativa
- Presidi e modulistica
- Policy antiriciclaggio dell’organismo
- Ruoli, flussi informativi e presidi interni
I Nostri Docenti
Avv. Alberto Russo
Relatore ed esperto di normativa antiriciclaggio
Avv. Marino Iannone
Relatore ed esperto in mediazione civile e commerciale
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